云南能源投资股份有限公司董事会

2025年第二次定期会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第二次定期会议于2025年8月11日以书面及邮件形式通知全体董事，于2025年8月20日上午10:00时在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。公司董事长周满富、董事杨建军、滕卫恒、刘希芬及独立董事罗美娟、段万春现场出席，董事张万聪、莫秋实及独立董事纳超洪因工作原因以通讯方式参加本次会议。会议由公司董事长周满富先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

《公司2025年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。《公司2025年半年度报告》全文详见2025年8月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-104）详见2025年8月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-105）详见2025年8月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司未来三年（2025-2027年）

股东分红回报规划》。该议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开的具体时间另行通知。《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》详见2025年8月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司董事会2025年第二次定期会议决议；

2.公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议。特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025年

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