德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任沈煜燕女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，沈煜燕女士的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。沈煜燕女士已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。沈煜燕女士简历详见附件，其联系方式如下：

电话：0572-8405635

传真：0572-8822225

电子邮箱：syy@dhwooden.com

联系地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2024年1月6日

附件：

沈煜燕女士简历沈煜燕，女，1994年08月出生，硕士学历，中共党员。2016年8月进入本公司工作，2021年1月调入公司证券部任证券事务专员，期间于2021年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。沈煜燕女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。