证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-08
华孚时尚股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月14日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第九届董事会第一次会议的通知，于2025年4月24日上午10时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年度报告全文及摘要的议案》
2024年度报告全文和摘要详见公司于2025年4月26日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年第一季度报告全文的议案》
2025年第一季度报告全文详见公司于2025年4月26日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年一季度报告》。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年度董事会工作报告的议案》
详见公司于2025年4月26日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》。
独立董事黄亚英先生、高卫东先生（报告期内离任）、刁英峰先生、宋海涛先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》。详见公司于2025年4月
26日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的报告。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年度总裁工作报告的议案》
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年度财务决算报告的议案》
报告期内，经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入107.62亿元，同比下降21.24%；归属于上市公司股东的净利润-2.08亿元；基本每股收益-0.12元/股。截至2024年12月31日，公司总资产171.79亿元，同比上升0.81%，归属于上市公司股东的所有者权益为57.83亿元，同比下降6.07%。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年利润分配预案的议案》
2024年度利润分配方案详见公司于2025年4月26日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年度内部控制评价报告的议案》
报告全文详见公司于2025年4月26日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年社会责任报告的议案》
报告全文详见公司于2025年4月26日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年社会责任报告》。
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年使用自有资金进行投资理财的议案》
详情见公司于2025年4月26日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年使用自有资金进行投资理财的公告》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计2025年度参与期货套期保值交易事项的议案》
详情见公司于2025年4月26日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2025年度参与期货套期保值交易事项的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计2025年度申请银行授信额度及借款的议案》
根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要，预计公司2025年需向银行申请综合授信额度不超过人民币200亿元，主要包括银行授信的各类业务品种及产品。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或总裁在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自公司2024年度股东大会审议通过该事项之日起至下次股东大会审议该事项之日止。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计2025年度公司为子公司提供担保的议案》
详情见公司于2025年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2025年度公司为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十三、以9票赞成、0票回避、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
详情见公司于2025年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2025年度日常关联交
易的公告》。根据《企业会计准则第36号—关联方披露》的规定，本次预计的关联交易之交易对方均为公司的联营企业，公司与其之间的交易认定为关联交易。表决时不涉及关联董事回避。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
详情见公司于2025年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
详情见公司于2025年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》
详情见公司于2025年4月26日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于计提资产资产减值准备的议案》
详情见公司于2025年4月26日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。
十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》
详情见公司于2025年4月26日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司出租房产暨关联交易的公告》。
十九、以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详情见公司于2025年4月26日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。独立董事黄亚英先生、刁英峰先生、宋海涛先生在审议本议案时回避表决。备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、董事、监事、高级管理人员关于公司2024年度报告的书面确认意见；
3、董事、监事、高级管理人员关于公司2025年第一季度报告的书面确认意见。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日