证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2023-032

贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十一次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2023年10月19日以书面形式送达各位董事，应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事赵刚先生、董事黄成节先生、董事苏春辉女士、独立董事李晓冬先生、独立董事程亭女士、职工董事汤世飞先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

（一）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2023年第三季度报告》。（请详见2023年10月31日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2023年第三季度报告》。）

（二）以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于控股子公司因公开招标形成关联交易的议案》。（请详见2023年10月31日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司因公开招标形成关联交易的公告》。）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、吴元东先生、傅维雄先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。

（三）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。（请详见2023年10月31日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司投资者关系管理制度》。）

（四）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。（请详见2023年10月31日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。）

（五）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。（请详见2023年10月31日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事事前认可意见及发表的独立意见。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2023年10月31日