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证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-007

贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议于2025年4月15日在公司4楼1号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2025年3月28日以书面形式送达各位董事，应出席董事10名，实际出席董事10名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、汤世飞先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

（一）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《2024年度董事会工作报告》。（请详见2025年4月17日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）

公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网上披露的相关内容。

（二）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《2024年度经营班子工作报告》。

（三）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。（请详见2025年4月17日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）

（四）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《2024年度内部控制评价报告》。（请详见2025年4月17日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《2024年年度报告及摘要》。（请详见2025年4月17日刊登于巨潮资讯网上的2024年年度报告及摘要。）本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《2024年度财务决算报告》。

公司主要财务指标如下：2024年公司实现营业收入193,283.28万元，同比减少2.89%；归属于上市公司股东的净利润21,821.23万元，同比减少17.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,614.62万元，同比减少

11.53%；经营活动产生的现金流量净额125,724.58万元，同比减少30.39%。截至2024年12月31日，公司总资产155.63亿元，较年初减少2.73%；归属于上市公司股东的净资产39.10亿元，较年初增加2.45%。

（七）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《2025年度财务预算报告》。（请详见2025年4月17日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）

（八）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》。（请详见2025年4月17日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》。）

（九）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。（请详见2025年4月17日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。（请详见2025年4月17日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于与中国华电集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》。（请详见2025年4月17日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于与中国华电集团财务

有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

（十二）以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。（请详见2025年4月17日刊登于巨潮资讯网上的《关于在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

（十三）以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》。（请详见2025年4月17日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

（十四）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司经理层成员2024年度经营业绩考核薪酬兑现及2025年度经营业绩责任书签约的议案》。

根据《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，公司对经理层成员2024年度经营业绩进行考核兑现，并结合公司年度目标任务设置公司经理层2025年度经营业绩目标。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十五）以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于开展绿电交易业务

形成关联交易的议案》。（请详见2025年4月17日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于开展绿电交易业务形成关联交易的公告》。）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

（十六）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。（请详见2025年4月17日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司市值管理制度》。）

（十七）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。（请详见2025年4月17日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。）

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于2025年5月9日召开2024年度股东大会。

上述经董事会审议通过的第（一）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项、第（八）项、第（十）项、第（十一）项、第（十五）项报告和议案需提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议

决议；

3.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二

次会议决议；

4.贵州黔源电力股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会2025年4月17日