北京双鹭药业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

1、2024年度可分配利润情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润-53,920,136.68元，加上年初未分配利润3,942,637,392.45元，减去支付2023年度普通股股利154,102,500.00元，转作股本的普通股股利0.00元，实际可供股东分配利润3,734,614,755.77元，不计提法定公积金。2024年末合并未分配利润为3,849,597,029.54元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2024年度可供股东分配的利润确定为不超过3,734,614,755.77元。

2、2024年度利润分配预案主要内容

根据公司的实际情况，公司董事会提出的2024年度权益分派预案为：以2024年12月31日公司总股本1,027,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。合计派发现金20,547,000元，公司剩余未分配利润3,714,067,755.77元结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

3、2024年度现金分红总额情况

根据上述分配预案， 2024年度预计派发现金20,547,000元（含税）。2024年未进行股份回购。如本议案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红和股份回购总额预计为20,547,000元（含税），占2024年归属于上市公司股东的净利润的比例为-27.74%。

三、近三年现金分红的具体情况

结合上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

四、利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3 号——上市公司

现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案立足于可持续发展的目标，高度重视对投资者的合理回报，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

五、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、第九届监事会第六次会议决议；

3、独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日