证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2025-44债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14：30，会期半天。
网络投票时间：2025年5月23日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第九届董事会
5、会议主持人：董事长单超先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共86名，代表有表决权的股份数151,874,552股，占公司有表决权股份总数的35.7673％。
（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份数145,055,666股，占公司有表决权股份总数的34.1614％；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共85人，代表有表决权的股份数6,818,886股，占公司有表决权股份总数的1.6059％；
2、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共85人，代表有表决权的股份数6,818,886股，占公司有表决权股份总数的1.6059％。
（1）出席本次现场会议的中小投资者及股东代理人共0人，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的中小投资者共85人，代表有表决权的股份数6,818,886股，占公司有表决权股份总数的1.6059％；
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为151,874,552股，同意151,780,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9381％；反对66,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0435％；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,724,909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6218％；反对66,077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9690％；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占
2、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为151,874,552股，同意151,761,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257％；反对67,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0443％；弃权45,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0300％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,706,109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3461％；反对67,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9866％；弃权45,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6673％。
3、审议通过《2024年年度报告及其摘要》
表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为151,874,552股，同意151,780,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9381％；反对67,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0443％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,724,909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6218％；反对67,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9866％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3916％。
4、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为151,874,552股，同意151,780,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9381％；反对67,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0443％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,724,909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6218％；反对67,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9866％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3916％。
5、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为151,874,552股，同意151,805,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9545％；反对67,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0443％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。其中，中小投资者表决情况：同意6,749,809股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9870％；反对67,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9866％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0264％。
6、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》
表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为151,874,552股，同意151,807,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9558％；反对65,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,751,809股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0163％；反对65,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9573％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0264％。
7、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
该议案涉及关联股东回避表决，关联股东美欣达集团有限公司回避表决。
表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为151,874,552股，其中回避表决股份数为145,055,666股；同意6,729,709股，占出席本次股东会有效表决权股份剔除回避表决股东后股份总数的98.6922％；反对86,077股，占出席本次股东会有效表决权剔除回避表决股东后股份总数的1.2623％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权剔除回避表决股东后股份总数的
0.0455％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,729,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6922％；反对86,077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2623％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
8、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为151,874,552股，同意151,785,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9413％；反对67,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0443％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,729,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6922％；反对67,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9866％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3212％。
9、审议通过《关于预计2025年度申请银行授信额度的议案》
表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为151,874,552股，同意151,806,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9550％；反对65,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,750,509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9972％；反对65,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9573％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0455％。
10、审议通过《关于预计2025年度提供担保额度的议案》
表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为151,874,552股，同意146,421,406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4094％；反对5,450,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5885％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,365,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0288％；反对5,450,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9258％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0455％。
11、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为151,874,552股，同意151,780,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9381％；反对65,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430％；弃权28,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,724,909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6218％；反对65,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9573％；弃权28,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4209％。
以上议案中第6项、第10项为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有的有效表决权股份三分之二以上通过；其余事项为普通决议事项，已经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所指派袁晟律师、李洁敏律师进行现场见证，并出具法律意见书：旺能环境股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年度股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于旺能环境股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
旺能环境股份有限公司
2025年5月24日