股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024020

丽江玉龙旅游股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）预计日常关联交易概述

2024年3月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以5票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事和献中、张松山、张海安、彭云辉、吴灿英、刘晓华回避表决。根据《公司章程》的规定此项日常关联交易无需提交股东大会批准。公司预计2024年与以下单位发生的日常关联交易情况如下：

（二）预计日常关联交易类别和金额

金额单位：万元

若因实际经营发展和拓展新业务需求，公司及控股子公司在2024年度实际发生的日常关联交易金额超出上表列示的预计金额（或新增关联方），则公司将依据相关法律法规、《公司章程》及《关联交易决策制度》履行相应的审批程序。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位：万元

二、关联人介绍和关联关系

1、云南丽江白鹿国际旅行社有限公司

法定代表人：张丽宏注册资本：1,559.31万元人民币住所：丽江市古城区福慧路经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；食品销售（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；会议及展览服务；摄像及视频制作服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为5,907.17万元，净资产为2,613.86万元，2023年度营业收入31,877.37万元，净利润441.53万元。

关联关系介绍：本公司持有白鹿国际旅行社股本总额的36%，为其第一大股东，向其派出2名董事。

2、丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司

法定代表人：张大鹏

注册资本：2000万元人民币

住所：丽江市古城区福慧路121号

经营范围：四类班线客运、县内包车客运；县际包车客运；市际包车客运；省际包车客运；旅游咨询服务；停车场、洗车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为11,317.99万元，净资产为9,959.71万元，2022年度营业收入12,655.33万元，净利润4,921.18万元。

关联关系介绍：公司控股股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司与本公司分别持有丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司80%、20%股权，为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的控股子公司。

3、丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司

法定代表人：吴灿英

注册资本：6,000万元人民币

住所： 云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇木都村委会东文一组玉甘路1号

经营范围： 管理玉龙雪山景区门票资金；融资、景区投资开发；景点景区整合；管理景区内国有公共基础设施等资产，景区内土地开发及景区的基础设施

建设；景区旅游经营管理。

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为226,451.45万元，净资产为125,338.99万元，2023年度营业收入10,536.76万元，净利润3,928.30万元。

关联关系介绍：丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司持有本公司5.81%股权。

4、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

法定代表人： 王榕

注册资本：122,580.00万元人民币

地址：北京市昌平区科技园区生命园路27号1号楼A区4层。

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口、出租办公用房。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

最近一期财务数据：截至2023 年 12 月 31 日，总资产为1,254,263.96万元，归属于上市公司股东的净资产为578,762.69万元，2023年度营业收入590,536.40万元，归母净利润9,508.68万元。

关联关系介绍：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司为华邦生命健康股份有限公司的控股子公司，华邦生命健康股份有限公司持有公司14.26%股份。

5、华邦生命健康股份有限公司

法定代表人：张松山

注册资本：197,991.92万元

主营业务：农药、医药、化学原料药、医疗健康、旅游服务业等

最近一期财务数据：截至2023 年9月 30日，总资产为3,037,590.48万元，净资产为1,676,430.08万元，2023年1-9月营业收入885,307.13万元，归母净利润50,492.49万元。

关联关系介绍：华邦生命健康股份有限公司持有公司14.26%股份。

三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况

1、定价政策、定价依据

本公司与上述关联方之间的交易是在双方日常业务过程中依照互惠互利的

市场化商业原则所进行的，交易价格均按照“公开、公平、公正”的原则，参照市场公允价格协商确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以市场化原则开展，签署相关协议文件，明确各方的权利与义务。

3、履约能力

上述关联方均为依法存续且正常经营的企业法人，根据各关联交易对象最近一期的主要财务数据及历史交易情况分析，并在信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，均不属于失信被执行人，上述关联方具备交易必要的履约能力。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易系公司生产经营过程中正常发生且必要的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的公平原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议关于2024年日常关联交易预计事项的审议情况

公司独立董事于2024年3月8日召开了专门会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

六、监事会的审核意见

监事会认为，本次公司预计2024年度日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，改善公司经营业绩，关联交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。本次关联交易预计的议案由公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，关联董事回避后表决通过，程序是合法、合规的。我们同意该项议案。

七、保荐人的核查意见

无

八、备查文件

1、本公司第七届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事专门委员会决议；

3、第七届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2024年3月12日