002030证券简称：达安基因公告编号：

2025-043

广州达安基因股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第八届监事会第七次会议于2025年8月20日以邮件的形式发出会议通知，并于2025年8月28日（星期四）上午11：00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召开。本次会议由全体监事共同推举的黄立强主持，会议应到4名监事，实到4名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：

一、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。根据《证券法》第82条的要求，监事会对公司2025年半年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://

www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》刊登于2025年8月30日《证

券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-044）。

二、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。关联监事黄立强先生、胡腾女士不参加表决。

经审核，监事会认为公司调整2025年度日常关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联监事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司

章程》等规定。调整上述关联交易预计系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年8月30日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-045）。

三、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

经审核，监事会认为本次修改公司章程是根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和发展需要做出的修改，符合公司实际经营情况和未来发展规划。

《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年8月30日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-047）。《公司章程》（2025年8月）全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交2025年第三次临时股东会审议。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

监事会2025年8月29日