思源电股有司气份限公2021年度内控制评价报部告

东：气股份有股思源电限公司全体根据《本业内部控制范企基规》及其配指引套、《深易所上市监管指引第圳证券交公司自律

号——板公司运作主上市规范》件的规和其管求等文定他内部控制监要（以下简称“企内制业部控规范体系”），结合思源电限公司气股份有（以下简称“公司”）办内部度和评价法控制制，在

，对部控制日监督和的基础上截止于内常专项监督我们公司2021年12月31（日部评价内控制）了。基准内部控有效报告日的制性进行评价

一、要明重声按照企内控范体系的定业部制规规，建立健全施内部控和有效实制，效性评价其有，实披露并如内部评价报告公司董任控制是事会的责。对监事会立和实施内部制监督董事会建控进行。层经理负织领导业内运责组企部控制的日常行。公司董事会、监会事事及董、监事、高管理人员保级证本容不存在载报告内任何虚假记、大误陈述或重遗导性漏，对报告内容真实性并的、完准确性和

。整性承连带法律责任担个别及

、、司控制标是保证经管理安财务报告相信实完整公内部的目合理营合法合规资产全及关息真，提经营效率和高效果，实现发展促进战略。部控在的固有局由于内制存限性，故仅能为现上述实

合理保证目标提供。此外，情况的变化可导部控得不由于能致内制变恰当，对或控制策和政程序

，未来一。度低根据内控评果推测内控制的有效的风险遵循的程降部制价结部性具有定

二、内结论部控制评价

大公司财务报部控制重陷的认根据告内缺定情况，内部控制基准日于评价报告，不存在务财报告大内部重缺控制陷，事会认董为，公司部制规范体和关的要求在有重已按照企业内控系相规定所大了。方面保财务报告持有效的内部控制

大据公财务报告内制重缺陷定情况根司非部控认，制评价报于内部控告基准日，未公司发现非财大。报部控缺陷务告内制重

未部控制价报部制评价报发日发生影响部控制有效自内评告基准日至内控告出之间内性评价结。论的因素

思源电气股份有限公司2021年度内部控制评价报告

(2)非财务制缺定及整改情报告内部控陷认况据上述非务报告缺陷的认根财内部控制定标准，未大告期内发现公非报告控制报司财务内部重缺、。陷重要陷缺我们注意到，控应当与公经规内部制司营模、务范围业、竞状况和风险适应争水平等相，并在成本的前随着情况的及时加以整效益原则提下变化调。公司善内部控将继续完制制度，内部控规范

执，，、。制制度行化控制检查公司健可持强内部监督促进康续发展

四、大部制相关重项明其他内控事说

大。无其他内控制相关重公司部事项说明

思源电气司股份有限公

长：董事增平董

二〇二二十年四月四日