思源电气股份有限公司关于在常州设立制造变压器设备的全资子公司的公告

一、投资概述为进一步以满足市场需求，思源电气股份有限公司（以下简称 “公司”）计划投资2.5

亿元在常州市设立制造变压器设备的全资子公司。

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于在常州设立制造变压器设备的全资子公司的决议》，并授权董事长签署公司设立的相关协议。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。本次投资资金来源为自有资金。

二、投资标的的基本情况（1）公司名称：江苏思源变压器有限公司（暂定，以工商注册为准）（2）注册地址：常州市钟楼区【暂定，以最终注册为准】（3）企业类型：有限公司(法人独资)内资（4）注册资本：2.5亿元

（5）投资主体情况：公司以自有货币资金出资2.5亿元，占注册资本的100%。

（6）经营范围：电力变压器、特种变压器、电抗器及输变电机器零部件的制造、安装、销售；变压器及输变电设备的测试、检修、技术服务；电力自动化保护设备、电气设备、电力监测设备、电力自动化实验设备、光电设备、仪器、仪表、智能化软件的研发、生产、销售；电力自动化和电力监测领域的技术服务；企业管理服务；自有设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）【暂定，以最终注册为准】

三、对外投资合同的主要内容本次投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响公司通过本项投资，将实现输配电主要产品线全覆盖，可以为国内外客户提供高质量全

套技术解决方案和交钥匙用电工程，有利于公司进一步提升产品市场占有率。

五、备查文件经与会董事签字的公司第六届董事会第十四次会议决议。特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日