思源电气股份有限公司关于控股子公司上海思源电力电容器有限公司增资的公告

一、投资概述1、基本情况上海思源电力电容器有限公司（以下简称“电容器公司”）为思源电气股份有限公司（以

下简称“公司”）的控股子公司，公司持股75%。目前电容器公司使用未分配利润等增资扩股。电容器公司原有注册资本5,000万元，本次增资后注册资本为1.5亿元。本次增资后公司在电容器公司股份比例不变，仍为75%。

2、董事会审议投资议案的表决情况2018年12月10日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司电容器增资的决议》，同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次增资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次增资所涉及的法律文件，并办理本次增资所需的审批及登记手续。

本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。3、本次增资不构成关联交易。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。本次增资的资金来源为公司自有资金。

二、交易对手方介绍本次交易对手方为电容器的现有其他股东，具体为宋惠英、王崇祜、吴永康共计3位自

然人，以上股东与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况公司名称：上海思源电力电容器有限公司注册地址：上海市闵行区申富路1199号法定代表人：宋惠英

注册资本：5,000万元整经营范围：电力电容器及其配套设备、输变电成套设备、仪器仪表及其相关软件的研发、

生产、销售和技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

根据经审计的财务数据，截至2017年12月31日，电容器总资产52,523.77万元，总负债28,335.47万元，净资产24,188.3万元。2017年实现营业收入41,241.16万元，净利润7,884.6万元。

根据未经审计的财务数据，截至2018年9月30日，电容器总资产45,529.10万元，总负债22,898.19万元，净资产22,630.91万元。2018年1-9月份实现营业收入25,071.82万元，净利润1,349.77万元。

四、增资扩股的主要内容电容器公司使用未分配利润等进行增资扩股，增资总额为人民币10,000万元，增资完成后，电容器注册资本由5,000万元增加至15,000万元。

本次交易前后电容器出资情况变化如下：

投资前后，公司持有电容器出资比例不变，仍为75%。本次投资事项为下属控股子公司使用未分配利润等进行增资，故无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和影响本次增资扩股将有利于提升电容器的客户信任度，有利于订单获取，符合公司业务发展需要和公司整体利益。

六、备查文件经与会董事签字的公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日