思源电气股份有限公司关于控股子公司如高高压增资扩股的公告

一、投资概述1、基本情况公司控股子公司江苏省如高高压电器有限公司（下简称“如高高压”）使用未分配利润

增资扩股，本次增资扩股后该公司注册资本变更为 35,189.52万元，本公司在该公司的持股比例不变。

2、董事会审议投资议案的表决情况2018年10月19日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司如高高

压增资扩股的决议》，同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次增资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次增资所涉及的法律文件，并办理本次增资所需的审批及登记手续。

本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。

二、交易对手方介绍本次交易对手方为如高高压的现有其他股东，具体为黄仁山、饶坤、杨新耀、章培业、冒振强、张美云、刘小进、杭大鹏、洪霞、曹燕蓉、何学虎、李丽、张如燕、朱晓龙、缪小军、李小林、宗玉琴、王九建、赵葛、韩尚永、赵云霞等共计21位自然人，以上股东与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况公司名称：江苏省如高高压电器有限公司注册地址：如皋市如皋经济开发区惠民西路1号法定代表人：董增平注册资本： 14,662.30万元整

主要经营：高低压断路器、高低压隔离开关、负荷开关、组合电器的生产和销售根据经审计的财务数据，截至2017年12月31日，如高高压总资产115,677.56万元，总负

债46,625.10万元，净资产69,052.46万元。2017年实现营业收入106,522.85万元，净利润10,114.99万元。

根据未经审计的财务数据，截至2018 年6月30 日，如高高压总资产为108,396.71万元，总负债49,789.03万元，净资产58,607.68万元。2018年1-6月份实现营业收入42,202.65万元，净利润4,188.92万元。

四、增资扩股的主要内容如高高压使用未分配利润进行增资扩股，增资总额为人民币20,527.22万元，本次增资

完成后，如高高压注册资本由14,662.30万元增加至35,189.52万元。

本次增资扩股前后如高高压出资情况变化如下：

投资前后，公司持有如高高压出资比例不变，仍为95.48%。本次投资事项为下属控股子公司使用未分配利润进行增资，故无需签订对外投资合同。五、增资扩股的目的和影响本次增资扩股将有利于提升如高高压的客户信任度，有利于订单获取，符合公司业务发

展需要和公司整体利益。

六、备查文件经与会董事签字的公司第六届董事会第十二次会议决议。特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十一日