思源电气股份有限公司关于全资子公司上海思源高压增资扩股的公告

一、对外投资概述1、基本情况思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海思源高压开关有限公

司（以下简称“思源高压”）使用未分配利润进行增资扩股。思源高压原有注册资本21,000万元，增资后注册资本为5亿元，仍为公司下属全资子公司。

2、董事会审批及表决情况2018年10月19日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司上海思

源高压增资扩股的决议》，同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。

本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。

二、标的公司的基本情况公司名称：上海思源高压开关有限公司注册资本： 21000万元

主要经营：从事气体绝缘金属封闭开关设备的生产和销售

法定代表人：董增平

注册地址：上海市闵行区颛兴路999号2幢E区

办公地址：上海市闵行区华宁路3399号根据经审计的财务数据，截至2017年12月31日，思源高压总资产153,728.48万元，总负

债91,020.00万元，净资产62,708.48万元。2017年实现营业收入130,789.81万元，净利润

5,380.08万元。

根据未经审计的财务数据，截至2018 年6月30 日，思源高压总资产146,022.31万元，总负债83,722.27万元，净资产62,300.03万元。2018年1-6月份实现营业收入43,693.27万元，净利润-412.22万元。

三、增资扩股的主要内容思源高压使用未分配利润进行增资，增资总额为人民币29,000万元，增资完成后，思源高压注册资本由21,000万元增加至5亿元。

本次增资扩股前后，公司持有思源高压出资比例不变，仍为100%。本次投资事项为全资子公司使用未分配利润进行增资，故无需签订对外投资合同。四、增资扩股的目的和影响本次增资将有利于提升思源高压的客户信任度，有利于订单获取，符合公司业务发展需

要和公司整体利益。

五、备查文件经与会董事签字的公司第六届董事会第十二次会议决议。特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十一日