思源电气股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2018年5月8日10:30-12:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年5月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00期间的任意时间。 2、会议地点：上海市闵行区昆阳路3558弄 人济酒店五楼怡顺园会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长董增平先生主持。 本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东及委托代理人12人，代表股份230,568,251股，占上市公司  1/5总股份的30.3296％，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东及委托代理人8人，代表股份230,557,263股，占上市公司总股份的30.3281％。 3、通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股4人，代表股份10,988股，占上市公司总股份的0.0014％。 4、中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份802,389股，占上市公司总股份的0.1055％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份791,401股，占上市公司总股份的0.1041％。通过网络投票的股东4人，代表股份10,988股，占上市公司总股份的0.0014％。 二、议案审议表决情况 出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议： 1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意230,568,251股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意802,389股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》  2/5 总表决情况： 同意230,568,251股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意802,389股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过了《2017年度财务决算报告》 总表决情况： 同意230,568,251股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意802,389股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过了《2017年度利润分配预案》 总表决情况： 同意230,565,351股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 3/5 同意799,489股，占出席会议中小股东所持股份的99.6386％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3614％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过了《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》 总表决情况： 同意230,568,251股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意802,389股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过了《关于聘用2018年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意230,568,251股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意802,389股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 北京大成（上海）律师事务所王强律师、张新明律师出席本次股东大会进行见证，并出 4/5具法律意见书，认为公司2017年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、经到会董事签字确认的《思源电气股份有限公司2017年度股东大会决议》； 2、北京大成（上海）律师事务所出具的《关于思源电气股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。  思源电气股份有限公司董事会  二〇一八年五月八日  5/5