证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-023
思源电气股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月13日(星期五) 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年6月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年6月13日9:15至2025年6月13日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：上海市闵行区都会路3799号 星河湾酒店 天王星会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长董增平先生主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及委托代理人369人，代表股份453,493,333股，占上市公司
总股份的58.2672%。公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。公司聘请的见证律师列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东17人，代表股份238,884,154股，占上市公司总股份的30.6931％。
3、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东352人，代表股份214,609,179股，占公司有表决权股份总数的
27.5741％。
4、中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）出席的总体情况。
通过现场和网络投票的中小股东365人，代表股份225,072,071股，占公司有表决权股份总数的28.9184％。
其中：通过现场投票的中小股东13人，代表股份10,462,892股，占公司有表决权股份总数的1.3443％。
通过网络投票的中小股东352人，代表股份214,609,179股，占公司有表决权股份总数的
27.5741％。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意452,934,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8769％；反对543,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1198％；弃权15,069股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意224,513,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7519％；反对543,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2414％；弃权15,069股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0067％。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意452,936,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8772％；反对541,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1195％；弃权15,069股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意224,515,077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7525％；反对541,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2408％；弃权15,069股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0067％。
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意452,391,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7571％；反对1,085,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2393％；弃权15,969股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意223,970,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5106％；反对1,085,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4823％；弃权15,969股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0071％。
4、审议通过了《2024年度利润分配预案》
总表决情况：
同意453,156,189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257％；反对323,875
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0714％；弃权13,269股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意224,734,927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8502％；反对323,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1439％；弃权13,269股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0059％。
5、审议通过了《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》
总表决情况：
同意452,934,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8768％；反对541,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1195％；弃权16,769股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意224,513,377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7518％；反对541,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2408％；弃权16,769股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0075％。
6、审议通过了《关于聘用2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意428,472,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4827％；反对24,703,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.4473％；弃权317,444股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0700％。
中小股东总表决情况：
同意200,051,505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8833％；反对24,703,122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9756％；弃权317,444股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1410％。。
7、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意453,477,589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965％；反对8,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％；弃权7,669股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意225,056,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9930％；反对8,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036％；弃权7,669股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。
该决议获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于为控股子公司银行融资提供担保的议案》
总表决情况：
同意453,472,189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9953％；反对10,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％；弃权10,469股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意225,050,927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9906％；反对10,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％；弃权10,469股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％。
9、审议通过了《关于回购公司股份的议案》
提案9.01 回购股份的目的
总表决情况：
同意452,679,589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8206％；反对806,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1779％；弃权7,169股（其中，因未投票默
认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意224,258,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6385％；反对806,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3584％；弃权7,169股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0032％。
提案9.02 回购股份的种类
总表决情况：
同意452,679,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8205％；反对806,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1778％；弃权7,624股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意224,258,172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6384％；反对806,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3582％；弃权7,624股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0034％。
提案9.03 回购股份的方式
总表决情况：
同意452,680,889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8208％；反对806,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1778％；弃权6,069股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意224,259,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6390％；反对806,375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3583％；弃权6,069股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0027％。
提案9.04 回购股份的实施期限
总表决情况：
同意452,679,889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8206％；反对806,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1778％；弃权7,169股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意224,258,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6386％；反对806,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3582％；弃权7,169股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0032％。
提案9.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
总表决情况：
同意452,680,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8209％；反对806,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1778％；弃权6,069股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意224,259,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6391％；反对806,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3582％；弃权6,069股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0027％。
提案9.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
总表决情况：
同意447,123,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5955％；反对6,360,776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4026％；弃权8,669股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。
中小股东总表决情况：
同意218,702,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1700％；反对6,360,776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8261％；弃权8,669股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0039％。
提案9.07 回购股份的资金来源总表决情况：
同意452,680,889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8208％；反对806,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1778％；弃权6,169股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。中小股东总表决情况：
同意224,259,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6390％；反对806,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3582％；弃权6,169股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0027％。
提案9.08 办理本次回购股份事宜的具体授权
总表决情况：
同意453,167,889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9282％；反对318,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0703％；弃权6,669股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意224,746,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8554％；反对318,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1416％；弃权6,669股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0030％。
该决议获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所井庆欢律师、林茜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为公司2024年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、思源电气股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所出具的《思源电气股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二五年六月十三日