上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年7月30日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年7月31日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。本次会议由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，公司董事会同意聘任臧显峰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2025-037)。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第十届董事会提名委员会第二次会议决议；

2、第十届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、第十届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2025年8月1日