安徽华信国际控股股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020年8月28日

2.会议召开地点：上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月18日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：李勇

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议形成的决议合法有效。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽华信国际控股股份有限公司2020年半年度

公告编号：2020-047

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

报告》（公告编号：2020-046）。该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

该议案不涉及回避表决情况。《安徽华信国际控股股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

安徽华信国际控股股份有限公司

董事会2020年8月28日