2024年度董事会工作报告
2024年,是国有企业改革深化提升行动落地的关键之年,也是承上启下的攻坚之年。公司深入贯彻集团公司关于加速提升战略能级、驱动创新转型的要求,力当产业升级的推动者,经济发展的支撑者,科技创新的引领者,用行动诠释央企的使命担当。公司以创新驱动发展战略为引领,荣获国家工信部颁发的“制造业单项冠军企业”,在智能身份识别领域持续强化全球领航优势,构建起覆盖数字安全产业链的生态矩阵,深入践行现代企业治理理念,强化战略引领与风险管控,经营业绩难中有为、干中有成、稳中有进,筑稳价值创造的“基本盘”,迈上价值实现的新台阶。2024年董事会工作情况汇报如下:
一、战略引领高质量发展
2024年,董事会立足新发展格局,有效发挥战略引领作用,以前瞻性的市场洞察,精准把握数字化转型与产业升级的双重机遇,持续优化战略资源配置,克服全球经济形势低迷叠加宏观环境影响下的行业增长乏力的影响,实现经营业绩与管理效能的稳中提质。公司实现营业收入13.85亿元,同比增长0.18%;归属于上市公司股东的净利润再创新高,达1.90亿元,同比增长10.46%。截至2024年12月31日,公司资产总额29.83亿元,负债总额12.26亿元,资产负债率为41.12%,净资产收益率为11.17%。
(一)把握战略主动,推动提升服务国家战略质效
公司主动适应新形势变化,把握战略主动,聚焦制约公司发展的深层次问题与不足,优化调整战略举措,推动公司在履行主责主业中更加扎实谋划服务国家战略,以战略敏捷赢得战略主动。
1、深化战略部署,谋划“一巩固三做强”布局
公司加快推动国企思维向国家思维转变,自觉从战略全局高度思考、谋划、推进新型工业化,紧扣自身功能使命,找准推进新型工业化的着力点,以“巩固智能卡产业优势,做强综合体系互联、做强身份安全基础、做强新域新质行业应用”为业务布局,不断延伸业务深度和广度,数字安全与平台业务收入实现2.94亿元,同比提升20.09%,进一步提升行业地位及影响力。
2、双循环战略赋能:打造市场竞争力新高地
公司深度融入国内国际双循环新发展格局,实施“深耕+拓新”双轮驱动战略,在行业关键领域实现市场份额的持续领跑,同时加速布局"一带一路"新兴市场,构建起具有全球竞争力的业务版图。
2024年成功开拓中东、非洲、东南亚等地区新客户15个,累计向东南亚、中东、非洲、东欧等60多个国家和地区人民提供高质量的数字身份安全服务,加速推进公司核心产品的国际化进程。
(二)科技创新突破:构筑数字安全技术护城河
公司坚持以科技创新引领新质生产力发展,充分发挥科技创新的战略先导地位,推动主业做大做优做强。公司聚焦数字身份安全核心技术攻关,成为全球领先获得GSMA认证的eIM服务提供商,巩固数字身份安全技术领先优势;夯实核心技术底座,攻坚突破国产化多应用IC卡操作系统创新研发,聚焦中国移动5省试点下一代超级SIM国产化需求,打造超级SIM4.0系列产品,增强核心技术竞争优势;紧密契合行业数字化融合目标,攻坚突破“一号双终端”业务授权平台、星网信关站项目落地,在消费电子、卫星通信等新质领域提供可信数字身份安全解决方案。
(三)海内外市场双向突破:打造国际化经营新格局
公司植根本土、放眼全球,以创新科技为引擎,深化产业链核心竞争力,以坚实的产业基础筑牢“双循环”战略根基,加速在关键领域与核心区域谋篇布局,推动海内外业务协同并进。
在国内市场,公司聚焦通信、金融和社保领域市场深耕挖潜,稳固市场份额并拓展高端布局,紧抓人工智能与物联网机遇,推动数字身份安全与平台业务创新突破,实现跨行业融合与高质量发展。报告期内,国内业务实现营业收入10.42亿元,同比增长16.88%。在海外市场,公司持续开拓新兴市场,优化业务布局,推动产品多元化战略纵深发展。金融卡产品市场份额显著提升,eSIM物联网管理平台系列产品全球领先,海外RSP平台下载量实现爆发式增长。报告期内,海外业务实现营业收入3.43亿元,海外业务逆势稳规模,进一步稳固海外业务基本盘,为全球化布局奠定坚实基础。
二、董事会运行质量再上新台阶
2024年,董事会恪尽职守,持续优化公司治理体系,强化战略决策核心引领作用,推动公司治理效能与运营质量双提升。报告期内,公司核心经营指标与运行质量显著跃升,跻身集团前列,为可持续发展奠定了坚实基础。
(一)坚守受托使命,护航股东权益
1、提高股东回报,共享发展成果
公司董事会以维护股东权益为核心使命,通过制定科学合理的利润分配政策,确保股东共享企业发展成果。公司结合经营业绩与未来发展需求,2023年度向全体股东按每10股派现金红利1.5元(含税),近三年累计向全体股东现金分红达1.54亿元,切实提升股东收益,增强投资者信心,实现股东与企业价值的共同成长。
2、强化信息披露,保障知情权益
公司董事会高度重视投资者关系管理工作,严格遵守监管要求,坚持信息披露的真实、准确、完整、及时、公平原则。通过定期报告、临时公告及投资者关系活动等多渠道,公司主动向市场传递核心信息,帮助投资者全面了解企业经营状况,为其理性决策提供坚实依据,切实保障投资者的知情权与参与权。报告期内,公司共对外信息披露公告64份,互动易投资者问题回复率100%。
3、保障股东权益,优化治理渠道
公司董事会高度重视股东大会的规范运作,积极为投资者提供参与公司治理的便捷渠道。公司通过优化股东大会流程、完善投票机制、保障中小股东表决权等方式,确保股东意见得到充分表达与尊重。报告期内,公司董事会共召集召开2次股东大会,采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参会提供便利,对中小股东单独计票,充分反映中小投资者意见。公司管理层与投资者保持高效沟通,凝聚共识,推动科学决策,切实维护投资者合法权益。
(二)筑牢治理基石,赋能高效决策
1、完善公司治理,夯实决策根基
2024年,公司董事会以“十四五”发展规划为引领,紧扣国企改革深化提升行动要求,持续完善治理架构,明确权责分工,强化内部控制,保障股东会、董事会、监事会合规运作。报告期内,公司修订3份治理制度,通过优化董事会运作机制、内部控制体系,为高效决策提供坚实的制度保障,确保战略规划与经营决策的科学性与前瞻性。
2、独董专业赋能,提升决策质量
2024年,公司独立董事严格遵守《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度,积极出席相关会议,认真审议各项议案,充分发挥专业优势与独立视角,积极参与公司重大决策,认真勤勉地履行独立董事的职责。报告期内,独立董事专门会议共召开2次,对关联交易、财务报告等关键事项进行严格监督与审议。公司为独董履职创造良好条件,保障其知情权与参与权,确保决策过程公开透明、合规高效,切实提升董事会决策的专业性。
3、发挥专委作用,深化决策效能
董事会四个专业委员会各司其职,在战略规划、风险管理、薪酬激励等领域提供专业化建议与支持,为公司重大决策提供科学依据,为公司持续稳健发展提供保障。报告期内,公司董事会专门委员会共召开5次会议,其中:审计委员会共召开4次会议,讨论并审议通过了财务报告、内部控制情况、选聘会计师事务所、内部审计工作报告等事项,有效地监督了公司财务审计工作;薪酬与考核委员会共召开1次会议,讨论并审议通过了关于确认2023年董事、高级管理人员薪酬的事项。
(三)科学审慎决策,彰显核心引领
全体董事始终秉持高度的责任感和使命感,密切关注公司整体经营动态、财务状况及重大事项进展,确保决策的前瞻性和科学性。报告期内,公司董事会共召开4次会议,主要审议通过了定期报告、利润分配、关联交易等议案,董事会成员深入研讨、全面分析,结合行业趋势与公司实际,科学决策,推动生产经营各项工作实现高质量。
(四)践行社会责任,引领绿色未来
公司董事会始终将社会责任作为发展核心,深度融入国家战略,积极推动行业ESG生态建设,连续两年发布《环境、社会及公司治理报告》,全面展现可持续发展成果,并两度荣获由《环球时报》社、中国企业网颁发的“上市公司最具社会责任感企业”奖项。设立ESG治理架构,建立完善ESG管理体系,持续提升公司ESG治理能力,增强在资本市场的价值认同。坚持绿色与创新赋能,引领高质量发展,为行业低碳转型树立典范,以实际行动回馈海内外客户,展现出行业引领者的责任与担当。
三、风控强基护航行稳致远
面对更为复杂的内外部发展环境和日益增长的各类风险,董事会加强战略预判和风险预警、抓住要害提高风险化解能力、构筑全面风险防控体系等方面,系统性搭建高质量发展防护网,进一步稳固、提升公司的风险防范能力,助力公司稳健发展,使底板更牢、基础更实。
一是坚持把市场经营性风险防范摆在首位,董事会在审议业务拓展、重大投资议案时,聚焦市场风险防范,反复论证,强化低风险偏好理念,坚持做到“看得清、有效防、求效益”。
二是注重进一步强化公司日常风险管理,全面梳理检视各类风险,定期听取审计、合规、内控、财务决算等专项工作报告,切实融入日常,推行全面风险管理,夯实防范举措,提升风险防控水平。
三是持续推动完善风险防控体系,构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系,作为提升治理能力的关键抓手,及时补齐风险防范制度短板,保障公司业务规范运作。
四是董事会和经理层上下贯通,促进风险防控取得实效。董事会加强与经理层围绕风险防控工作的沟通交流,系统识别风险事项,督促制度修订和体系完善。
四、2025年度董事会重点工作
2025年,公司董事会将持续发挥核心治理作用,科学决策、统筹全局,深化治理效能,激发发展活力,带领公司稳健前行。
(一)深化战略引领,锚定高质量发展方向
公司董事会将聚焦长远发展战略,优化完善顶层战略设计,紧密结合国家战略方向与行业发展
趋势,科学制定并动态优化战略规划,积极响应国家关于科技创新、数字化转型及绿色发展的政策号召,推动公司在智能卡、物联网及数字身份安全领域的技术突破与产业升级。通过深化国际化布局,助力“走出去”战略,提升全球竞争力。
(二)强化资本运作,提升资源配置效率
公司董事会将统筹资本运作规划,优化融资结构,推动战略性投资与并购,依托产业和资本平台优势,产融结合实现外延式发展,促进公司内生增长与外延发展双提升。同时,加强市值管理,提升股东回报,确保资本运作与公司战略目标高度协同,实现资源高效配置和价值最大化。
(三)夯实规范运作,完善公司治理体系
公司董事会将持续强化公司治理体系建设,以规范化、透明化为核心,全面提升治理效能;通过优化决策机制、完善内部控制与风险管理体系,确保公司运营合规高效;按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,高质量完成信息披露工作,增强公司治理的合规性,为可持续发展奠定坚实基础。
(四)发挥独董作用,增强决策科学性与独立性
公司董事会将进一步强化独立董事职能,持续完善独立董事履职保障体系,为独立董事高效履职提供有力支撑;保障独立董事独立性,在重大决策中发挥监督作用;充分发挥独立董事的专业优势,强化其在战略决策、风险管控及关联交易等方面的监督与建议职能,提升决策科学性与治理水平,构建科学、透明、高效的决策机制。
(五)践行新发展理念,推动绿色创新与可持续发展
公司董事会将深入贯彻新发展理念,推动绿色转型与技术创新,开展低碳业务布局;积极履行社会责任,推动乡村振兴,以实际行动彰显企业担当;深入践行国家发展战略,将可持续发展理念融入业务实践,致力于实现经济、社会与环境的和谐共生。
2025年,公司董事会将以战略为引领,以规范为基石,以创新为动力,全力推动公司固本强基、向新提质。秉持对全体股东负责的原则,董事会将切实履行勤勉尽责义务,科学谋划全局,深化治理效能,提升经营质量,带领公司把握机遇、应对挑战,开创东信和平高质量发展的崭新局面。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会二〇二五年四月二十三日