证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-054
浙江凯恩特种材料股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全体董事一致同意，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2023年12月15日以通讯方式发出，会议于2023年12月18日以现场结合通讯表决的方式在公司办公室召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及交易所业务规则相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行的修订。
具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》和《章程修订对照表》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新修订和更新情况，结合新修订的《公司章程》相关条款，修订了《独立董事工作制度》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》
董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《关联交易制度》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《对外提供财务资助管理制度》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外提供财务资助管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《独立董事年报工作制度》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事年报工作制度》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新
修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《董事会提名委员会工作细则》。具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所业务规则最新修订和更新情况，结合公司实际情况，修订了《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。具体内容详见公司登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》公司董事会决定于2024年1月4日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，将审议如下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》
4、审议《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。备查文件：
1、第九届董事会第十五次会议决议。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会2023年12月18日