1、本次交易拟出售浙江凯恩特种纸业有限公司47.20%股权、浙江凯恩新材料有限公司60%股权、遂昌县成屏二级电站有限责任公司47.11%股权及衢州八达纸业有限公司100%股权，不涉及立项、环评、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及的尚需呈报批准的程序，已在《浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》中披露，并且公司对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。

2、本次交易为重大资产出售，因此不适用《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条第（二）项、第（三）项关于上市公司购买资产的条款。

3、本次交易是公司优化业务布局、提高可持续发展能力的积极举措，有利于公司改善财务状况，有利于公司主营业务的长远发展。

4、本次交易不会导致公司出现同业竞争的情况。本次交易完成后，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，保持独立性并严格规范关联交易。

综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。

特此说明。

(以下无正文)

(本页无正文，为《浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章页)

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

2022 年 11 月 23 日