浙江凯恩特种材料股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2022年10月24日以通讯方式发出，会议于2022年10月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年三季度报告》登载于2022年10月27日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

备查文件：

1、第九届监事会第五次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会2022年10月26日