凯恩股份(002012)_公司公告_凯恩股份:监事会决议公告

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公告日期:2022-10-27

浙江凯恩特种材料股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议通知于2022年10月24日以通讯方式发出,会议于2022年10月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席郭晓彬主持,董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式审议了如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年三季度报告》登载于2022年10月27日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

备查文件:

1、第九届监事会第五次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会2022年10月26日


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