浙江凯恩特种材料股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2021年10月24日以通讯方式发出，会议于2021年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨亚玲主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年第三季度报告》登载于2021年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

备查文件：

1、第八届监事会第十五次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会2021年10月27日