浙江凯恩特种材料股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2021年8月9日以通讯方式发出，会议于2021年8月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨亚玲主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年半年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江凯恩特种材料股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年半年度报告》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年半年度报告摘要》同时刊登于2021年8月24日的《证券时报》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，此议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为公司进行2021年度财务报告审计和内控审计。经协商，2021年度审计费用为77万元，其中年报审计费用为75万元，内控审计费用为2万元。

《拟续聘会计师事务所的公告》登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

备查文件：

第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会2021年8月23日