浙江凯恩特种材料股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2021年4月16日以通讯方式发出，会议于2021年4月19日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2021年第一季度报告》。

季报全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），季报正文登载于2021年4月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

备查文件：

1、第八届董事会第十九次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会2021年4月20日