华兰生物工程股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次会议无新提案提交表决； 3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召开时间： （1）现场会议时间：2012年8月29日下午14:00 （2）网络投票时间：2012年8月28日至2012年8月29日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月29日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年8月28日15:00至2012年8月29日15:00期间的任意时间。 5、现场会议主持人：董事长安康先生 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 本次参与表决的股东、股东代表及委托投票24人，代表公司股份292,883,061股，占公司股份总数的50.8297%。 1、参加现场投票的股东及股东代表共9名，代表公司有表决权股份292,706,011股，占公司股份总数的50.7990%。 2、根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东及股东代表共15名，代表公司有表决权股份177,050股，占公司股份总数的0.0307%。 公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议列席了本次会议。 三、提案表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 （1）表决情况：  出席股东 所占 所占 弃 所占  同意 反对 持有股份数 百分比  百分比 权 百分比 现场表决情况 292,706,011 292,706,011 100% 0 0% 0 0% 网络表决情况 177,050 72,250 40.8077% 104,800 59.1923% 0 0% 总表决情况 292,883,061 292,778,261 99.9642% 104,800 0.0358% 0 0% （2）表决结果：以特别决议表决通过。 2、审议《关于制定<公司利润分配管理制度>的议案》 （1）表决情况：  出席股东 所占 所占 所占  同意 反对  弃权 持有股份数 百分比  百分比 百分比 现场表决情况 292,706,011 292,706,011 100%  0  0% 0 0% 网络表决情况 177,050 75,250 42.5021% 101,800 57.4979% 0 0% 总表决情况 292,883,061 292,781,261 99.9652% 101,800 0.0348% 0 0% （2）表决结果：以特别决议表决通过。 3、审议《关于制定<公司未来三年（2012-2014）股东回报规划>的议案》 （1）表决情况：  出席股东 所占 所占 所占  同意 反对  弃权 持有股份数 百分比  百分比 百分比 现场表决情况 292,706,011 292,706,011 100%  0  0% 0 0% 网络表决情况 177,050 75,250 42.5021% 101,800 57.4979% 0 0% 总表决情况 292,883,061 292,781,261 99.9652% 101,800 0.0348% 0 0% （2）表决结果：以特别决议表决通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 五、备查文件 1、经公司与会董事签字的2012年第一次临时股东大会决议； 2、安徽承义律师事务所《关于华兰生物工程股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。  华兰生物工程股份有限公司董事会  2012年8月30日