华兰生物工程股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2012年4月18日以电话或电子邮件方式发出通知，2012年4月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》，《公司对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，内容详见公司2012年5月3日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的2012-015号公告。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会  二零一二年五月三日