本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司于2005年2月24日召开的二届董事会第六次会议上审议通过了《关于修改公司章程的议案》的预案，该预案须提交公司2004年度股东大会审议。鉴于《公司章程》对有关监事选举实行累积投票制以及利润分配的具体方法未作充分规定，经公司二届董事会第七次会议审议，对《关于修改公司章程的议案》的提案的相关内容进行了修改。修改后的内容详见附件。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 二00五年三月十五日