华兰生物工程股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会八次会议于2011年9月17日以电话或电子邮件方式发出通知，2011年9月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成如下决议： 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《华兰生物工程股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 二零一一年九月二十九日