华兰生物工程股份有限公司第二届监事会第二次会议于2005年2月24日下午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事4人，监事杨保平女士因故不能出席，委托韩斌先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议并一致通过以下议案： 一、会议以5票同意，0票反对的表决结果通过了《2004年度监事会工作报告》； 二、会议以5票同意，0票反对的表决结果通过了《2004年度财务决算方案》的议案； 三、会议以5票同意，0票反对的表决结果通过了《2004年度利润分配及公积金转增股本方案》的预案； 四、会议以5票同意，0票反对的表决结果通过了《2004年度报告及其摘要》； 五、会议以5票同意，0票反对的表决结果通过了《关于加快实施募集资金项目破伤风免疫球蛋白的议案》； 六、会议以5票同意，0票反对的表决结果通过了《关于加快实施募集资金项目冻干人凝血酶的议案》； 七、会议以5票同意，0票反对的表决结果通过了《关于暂缓年产60吨病毒灭活人全血清项目的议案》； 八、会议以5票同意，0票反对的表决结果通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司监事会 二○○五年二月二十六日