本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、变更募集资金投资项目实施方式的概述 华兰生物工程股份有限公司（以下简称'本公司'或'华兰生物'）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]68号文件核准，首次向社会公开发行社会公众股A股2200万股，实际收到募集资金净额为329,238,019.90元（扣除发行费用），已于2004年6月16日全部到位。 公司募集资金项目之一的年产1亿单位冻干人凝血酶生产线高技术产业化推进项目（以下简称'冻干人凝血酶项目' ），计划投资4908万元，在新乡市技术开发区新征50亩地上建设，该项目厂房尚未建设，设备尚未购置。公司非募集资金项目抗凝血酶III的厂房已竣工，设备、仪器正在订购过程中，离生产文号的取得还需一定的时间。鉴于两项目的厂房、主要设备基本相同，为加快募集资金项目的实施进度，提前实现募集资金项目投资收益，公司决定用抗凝血酶III项目的生产厂房来生产冻干人凝血酶项目，而此前建造抗凝血酶III项目使用银行贷款20,935,110.04元由冻干人凝血酶项目募集资金归还，抗凝血酶III项目生产厂房随后根据项目报批进度再开工建设。 二、变更募集资金投资项目实施方式的具体原因 2001年公司用自筹资金开始建设抗凝血酶III的生产厂房。目前抗凝血酶III项目生产厂房已竣工，设备、仪器正在订购过程中。该项目于2001年7月获得国家药品监督管理局批准进行临床研究。目前由于国家食品药品监督管理局颁布新的注册管理办法，临床观察病例较以前的60例增加到300例，离取得新药证书及生产文号还要一定时间。公司募集资金项目冻干人凝血酶进展较快，预计今年上半年可取得新药证书及生产文号。考虑到目前抗凝血酶III的生产厂房已建成，而抗凝血酶III项目与冻干人凝血酶项目都是用低温乙醇法提取的血液制品中凝血因子类产品，其主体生产工艺大体相同，厂房及主要生产设备如压滤、超滤、分装、层析等基本相同，抗凝血酶III项目生产厂房可用于生产冻干人凝血酶，设备、仪器可直接按冻干人凝血酶项目要求进行选购。通过上述措施可大大加快募集资金项目实施进度，提前实现募集资金项目冻干人凝血酶投资收益，而抗凝血酶III项目生产厂房随后根据报批进度再开工建设。 三、变更募集资金投资项目实施方式的具体内容 抗凝血酶III的生产厂房已建成，公司决定用抗凝血酶III项目厂房直接用于生产冻干人凝血酶项目；由于抗凝血凝III设备正在选购中，可直接按冻干人凝血酶项目所需进行选购，此前建造抗凝血酶III项目使用银行贷款20,935,110.04元（其中建筑安装工程458万元人民币，设备购置费1275万元人民币，土地购置费178万元人民币，其他费用182万元人民币）。由冻干人凝血酶项目募集资金归还，抗凝血酶III项目生产厂房随后根据项目报批进度再开工建设。对本次募集资金实施情况将在2005年由会计师事务所做专项审计。 四、存在的风险及对策说明 抗凝血酶III项目与冻干人凝血酶项目都是用低温乙醇法提取的血液制品中凝血因子类产品，其主体生产工艺大体相同，厂房及主要生产设备如压滤、超滤、分装、层析等基本相同，因此抗凝血酶III项目厂房可直接用于生产冻干人凝血酶项目，设备直接按冻干人凝血酶项目进行选购，就可满足年产1亿单位冻干人凝血酶生产需要。公司作为血液制品专业生产厂家，具有丰富的项目建设经验，公司已就本方案咨询了相关行业专家、技术专家，制定了详细的实施方案，由公司工程设备部负责具体实施。 五、募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的说明 本公司二届六次董事会通过了《关于加快实施冻干人凝血酶项目的议案》，须提交2004年年度股东大会审议批准。 六、公司保荐机构及保荐人意见 抗凝血酶Ⅲ和冻干人凝血酶均为用低温乙醇法提取的血液制品中凝血因子类产品，其主体生产工艺、生产设备大体相同，将抗凝血酶Ⅲ项目厂房转为用于生产冻干人凝血酶项目，有利于缩短募集资金项目工程建设周期，加快募集资金项目的实施进度，同时可以提高资产的利用效率，符合该公司利益，因而合理可行。 七、独立董事意见 公司用抗凝血酶III项目厂房生产冻干人凝血酶项目，然后用冻干人凝血酶项目募集资金归还建造抗凝血酶III项目使用银行贷款20,935,110.04元，可大大加快项目实施进度，提前实现募集资金项目投资收益，符合公司利益。 八、备查文件 1、独立董事意见 2、保荐人意见 3、公司二届六次董事会决议 特此公告。　　 华兰生物工程股份有限公司董事会 二零零五年二月二十六日