本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，董事会决定于2005 年3月30日以现场表决方式在公司行政楼三楼会议室召开2004 年度股东大会，具体事项为： 1. 会议时间：2005 年3月30日上午8：30 2. 会议地点：公司行政楼三楼会议室 3. 会议期限：全天 4. 会议召开方式：现场表决 5. 会议召集人：华兰生物工程股份有限公司董事会 6. 会议审议内容： (1)审议《2004年度监事会工作报告》； (2)审议《2004年度董事会工作报告》； (3)审议《2004年年度报告及摘要》； (4)审议《2004年度财务决算报告》； (5)审议《关于2004年度利润分配及公积金转增股本的方案》的预案； (6)审议《关于修改公司章程的议案》； (7)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； (8)审议《关于修订公司〈重大投资决策制度〉的议案》； (9)审议《关于加快实施募集资金项目破伤风免疫球蛋白的议案》； (10)审议《关于加快实施募集资金项目冻干人凝血酶的议案》； (11)审议《关于暂缓实施年产60吨病毒灭活人全血清项目的预案》。 7. 出席会议的对象： 截止2005 年3 月10日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构代表。 8. 登记办法： (1)登记手续：①、自然人股东持身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书，委托人身份证和持股凭证办理登记手续。②、法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书，出席会议本人身份证和持股凭证办理登记手续。 (2)登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。 (3)会议登记时间：2005 年3月21日至22 日（上午9：00-11：30，下午2：00-4：00） (4)登记地点：华兰生物工程股份有限公司证券部 (5)联系人：范蓓 (6)联系电话：（0373）5056905　　传真号码：（0373）5056911 (7)通讯地址：河南省新乡市华兰大道甲1号　邮编：453003 9. 其他事项：与会股东食宿及交通费用自理。 特此公告! 华兰生物工程股份有限公司董事会 二○○五年二月二十六日