本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、变更募集资金投资项目实施方式的概述 华兰生物工程股份有限公司（以下简称'本公司'或'华兰生物' ）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]68号文件核准，首次向社会公开发行社会公众股A股2200万股，实际收到募集资金净额为329,238,019.90元（扣除发行费用），已于2004年6月16日全部到位。 公司募集资金项目之一的年产70万支人破伤风免疫球蛋白生产线高技术产业化推进项目（以下简称破伤风免疫球蛋白项目），计划投资4649万元，在新乡市技术开发区新征50亩地上建设。为加快募集资金项目的实施进度，提前实现募集资金项目投资收益，同时提高资产的利用效率，公司拟将病毒灭活冻干人全血浆项目生产厂房、设备转为用于生产募集资金项目破伤风免疫球蛋白，病毒灭活冻干人全血浆项目先期投入的银行贷款38,465,042.77元人民币，由破伤风免疫球蛋白项目募集资金予以归还。 二、变更募集资金投资项目实施方式具体原因 2001年公司用自筹资金开始建设病毒灭活冻干人全血浆项目的生产厂房。目前病毒灭活冻干人全血浆项目建造的厂房已竣工，设备、仪器基本到位；该项目2003年4月获得国家药品监督管理局批准进行临床研究，但由于国家食品药品监督管理局颁布新的注册管理办法，临床观察病例较以前的60例增加到300例，加上我国临床试验条件的限制，目前病毒灭活冻干人全血浆制品取得新药证书及生产文号还要一段时间。公司募集资金项目破伤风免疫球蛋白已取得生产文号，考虑到目前病毒灭活冻干人全血浆的生产厂房已建成，且病毒灭活冻干人全血浆与破伤风免疫球蛋白都是用低温乙醇法提取的血液制品，其主体生产工艺大体相同，主要生产设备如压滤、超滤、分装、罐子等与破伤风免疫球蛋白基本相同，增加部分设备就可满足破伤风免疫球蛋白项目的使用。为加快募集资金项目实施进度，提前实现投资收益，公司决定用病毒灭活冻干人全血浆项目生产厂房及设备进行破伤风免疫球蛋白项目的生产。 三、变更募集资金投资项目实施方式的具体内容 公司决定用病毒灭活冻干人全血浆项目生产厂房及设备进行破伤风免疫球蛋白项目的生产，而此前建造病毒灭活冻干人全血浆项目使用的银行贷款38,465,042.77元(其中建筑安装工程458万元人民币，设备购置3028万元人民币，土地购置费178万元人民币，其他费用182万元人民币)，由破伤风免疫球蛋白项目募集资金归还，病毒灭活冻干人全血浆项目生产厂房随后根据项目报批进度再开工建设。对本次募集资金实施情况将在2005年由会计师事务所做专项审计。 四、存在的风险及对策说明 由于病毒灭活冻干人全血浆项目与破伤风免疫球项目属同类项目，都是用低温乙醇法提取的血液制品，其主体生产工艺大体相同，主要生产设备如压滤、超滤、分装、罐子等与破伤风免疫球蛋白基本相同，增加部分设备就可满足破伤风免疫球蛋白项目的使用。因此在目前病毒灭活冻干人全血浆项目设备基础上按破伤风免疫球蛋白项目增加少量设备就可满足70万支破伤风免疫球蛋白的生产需要。公司作为血液制品专业生产厂家，具有丰富的项目建设经验，公司已就本方案咨询了相关行业专家、技术专家，制定了详细的实施方案，由公司工程设备部负责具体实施。 五、募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的说明 本公司二届六次董事会通过了《关于加快实施破伤风免疫球蛋白项目的议案》，须提交2004年年度股东大会审议批准。 六、保荐机构及保荐人意见 病毒灭活冻干人全血浆项目与破伤风免疫球蛋白都是用低温乙醇法提取的血液制品，其主体生产工艺、生产设备大体相同，将病毒灭活冻干人全血浆项目的厂房与设备进行技术改造后转投入于实施破伤风免疫球蛋白项目，有利于缩短募集资金项目工程建设周期，加快募集资金项目的实施进度，同时可以提高资产的利用效率，符合该公司利益，因而合理可行。 七、独立董事意见 公司用病毒灭活冻干人全血浆厂房生产破伤风免疫球蛋白项目，然后用破伤风免疫球蛋白项目募集资金归还建造病毒灭活冻干人全血浆项目使用银行贷款38,465,042.77元，可大大加快项目实施进度，提前实现募集资金项目投资收益，符合公司利益。 八、备查文件 1、独立董事意见 2、保荐人意见 3、公司二届六次董事会决议 特此公告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华兰生物工程股份有限公司董事会 二零零五年二月二十六日