华兰生物工程股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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华兰生物工程股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年12月27日以传真或电子邮件方式发出通知，于2020年1月9日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》。具体内容详见公司2020年1月10日刊登在《证券时报》上的2020-004号公告。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。具体内容详见公司2020年1月10日刊登在《证券时报》上的2020-005号公告。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2020年1月10日