华兰生物工程股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2010年2月26日以电话或电子邮件方式发出，2009年3月8日下午14:00在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长安康先生主持。会议应出席董事9人，实到8人，独立董事李德新先生因工作原因未能出席，委托独立董事黄培堂先生出席并代为表决。公司监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体董事经举手表决，一致通过了以下议案： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度总经理工作报告》。二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度董事会工作报告》。三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年年度报告及摘要》。经审核，董事会全体成员保证2009年度报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2009年年度报告摘要》见2010年3月10日刊登在《证券时报》上的公告，《2009年年度报告全文》报告全文刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。 四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度财务决算报告》。五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2009年度利润分配的预案》。 经天健正信会计师事务所有限公司审计，母公司2009年实现净利润188,297,559.16元，加上年初未分配利润399,412,727.50元，可用于股东分配的利润为523,594,530.74元。截止2009年12月31日，公司资本公积金余额为291,337,232.03元。 公司拟以2009年12月31日总股本36,012.8万股为基数，向全体股东每10股送红股6股、 派发现金股利3元（含税），实际分配利润324,115,200.00元，余额199,479,330.74元滚存至下一年度。公司推出的利润分配方案符合规定。 六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于2009年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司2010年3月10日刊登在《证券时报》上2010-011号公告。 七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价报告》。《董事会关于内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈公司2009年度社会责任报告〉的议案》。《公司2009年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 九、会议以9票同意，0票反对，9票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》。 公司拟继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，聘期一年。十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提取和分配2009年度奖励基金的议案》。 经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2010）GF 字第220004号审计报 告，公司2009年度营业收入增长156.86%，归属于上市公司股东的经利润增长224.94%，扣除非经常性损益后净资产收益率42.51%，审计意见为标准无保留意见，符合公司奖励基金提取条件。根据《公司2009-2011年度奖励基金实施计划》规定，提取奖励基金金额为1000万元人民币。 十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》。《公司独立董事工作制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》。《公司独立董事年报工作制度》刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。公司《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<公司外部信息 报送和使用管理制度》的议案》。《公司外部信息报送和使用管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会换届选举的议案》。根据公司《章程》规定，公司第三届董事会至2010年4月任期届满，公司提名委员会根据各股东推荐情况，提名安康、林小军 、范蓓、潘若文、王启平、安颖、黄培堂、李德 新、王莉婷九人为公司第四届董事会董事候选人，其中黄培堂、李德新、王莉婷三人为独立董事候选人。第四届董事会候选人简历见附件。 十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于独立董事津贴的议案》。 十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。详细内容见公司公司于2010年3月10日刊登在《证券时报》上的2010-013号公告。 上述第二、三、四、五、六、七、九、十一、十五、十六项议案须提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 二零一零年三月十日 附件： 公司第四届董事会董事简历 安康先生，中国国籍，1949年出生，毕业于河南师范大学生物系，大学文化，医学生物学高级工程师，河南省第六、七、八、九届政协委员，第十届人大代表，享受国务院政府特殊津贴。1974年参加工作，历任新乡市地区卫生防疫站站长、兰州生物制品研究所处长、华兰生物工程有限公司总经理。曾先后获得全国科学大会奖、卫生部甲级成果奖、国家科技二等奖及省、市级科技奖，现任本公司董事长。安康先生共控制公司46.44%股权，为本公司实际控制人，持有公司28200股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。 安颖女士，中国国籍，1975年出生，大学文化，高级经济师，中共党员。1976年参加工作，曾任山西大同口泉中学教师、河南省新乡第一卫校教师；1993年至今在中国政法大学人事处做经济管理工作，现任本公司董事。安颖女士为公司实际控制人安康先生的妹妹，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。 林小军先生，中国国籍，1965年出生，1987年华西医科大学医学专业毕业，2003年8月四川省工商管理学院MBA毕业，医学生物高级工程师、第八届国家药典委员会委员。1987年7月至2002年12月在成都生物制品研究所从事生物制品研究生产15年半，曾在流行病研究室、生产管理处、质量保证处、所长办公室等处工作，历任生产管理处处长、质量检定和质量保证处处长、所长助理等职，也曾任四川省新药评审委员，中华预防医学会生物制品分会第三届委员会委员。2003年1月至2003年10月在天津（中美合作）简纳天士力生物技术发展有限公司任副总经理。2003年11月至2005年7月在宁波荣安生物药业有限公司任常务副总经理和总经理。2005年8月至今任本公司总经理。林小军先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。 范蓓女士，中国国籍，1972年出生，毕业于河南师范大学生物系，硕士研究生，医学生物学工程师。曾任华兰生物工程有限公司总经理办公室主任。现任本公司常务副总经理、董事会秘书。范倍女士在公司第三大股东香港科康有限公司担任董事，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。 潘若文女士，中国国籍，1968年出生，毕业于华东理工大学，大学文化，硕士研究生， 医学生物学高级工程师。曾任华兰生物工程有限公司质保部经理。现任本公司副总经理。潘若文女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。 王启平先生，中国国籍，1955年出生，毕业于上海纺织大学会计专业，会计师。曾任新乡市生物化工厂副总会计师、华兰生物工程有限公司财务部经理。现任本公司财务总监。王启平先生在公司第一大股东新乡市华兰生物技术有限公司担任监事，持有公司3111股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。 黄培堂先生，中国国籍，1945年出生，毕业于中国科技大学，曾任中国军事医学科学院微生物工程所所长，中国军事医学科学院副院长。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。 李德新先生，中国国籍，1953年出生，