华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2009年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议决定于2010年4月1日召开公司2010年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下： 一、本次会议召开的基本情况: 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2010年4月1日下午14:00。 2、股权登记日：2010年3月26日 3、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室。4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。 二、本次会议出席对象： 1、凡2010年3月26日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 三、本次股东大会审议事项： (1)审议《2009年度董事会工作报告》； (2)审议《2009年度监事会工作报告》； (3)审议《2009年度财务决算报告》； (4)审议《2009年年度报告及摘要》； (5)审议《关于2009年度利润分配的预案》； (6)审议《董事会关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； （7）审议《关于独立董事津贴的议案》； （8）审议《关于聘任公司2009年度审计机构的议案》； （9）审议《制定<独立董事工作制度>的议案》。 （10）审议《关于董事会换届选举的议案》； （11）审议《关于监事会换届选举的议案》。 公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。其中审议议案十和议案十一董事会换届选举、监事会换届选举实行累计投票办法。 四、参加现场会议登记方法： 1、参会登记时间：2010年3月29日-3月30日（上午8:00-11:00，下午 13:00-16:00）。 2、登记手续： (1)法人股股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手； (2)个人股股东须持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。 3、登记地点及授权委托书送达地点： 地址：河南省新乡市华兰大道甲1号华兰生物工程股份有限公司证券部。 联系人：范蓓 邮政编码：453003 联系电话：0373-3559989 传真：0373-3559991 五、其它事项 1.本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。 2.若有其他事宜,另行通知。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 二零一零年三月十日 附：现场会议授权委托书 华兰生物工程股份有限公司 2009年度股东大会授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物工程股份有限公司2010年4月1日召开的2009年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 意 见 议 案 内 容 同意 反对 弃权 议案（一）《公司20009 年度董事会工作报告》； 议案（二）《公司2009年度监事会工作报告》； 议案（三）《公司2009年年度报告及摘要》； 议案（四）《公司2009年度财务决算报告》； 议案（五）《公司2009年度利润分配的议案》； 议案（六）《关于2009年度募集资金使用情况说明的议案》； 议案（七）《关于独立董事津贴的议案》； 议案（八）《关于聘任公司2009年度审计机构的议案》； 议案（九）《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》。 议 案 （十） 候选人姓名 投票数（票） 委托人投票总数（票） 安康 林小军 安颖 林小军 范蓓 《关于董事会换届选举的议案》 潘若文 王启平 黄培堂 李德新 王莉婷 议 案 （十一） 候选人姓名 投票数（票） 委托人投票总数（票） 马小伟 《关于监事会换届选举的议 陈磊山 案》 马力 附注： 1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案 投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 　　委托日期： 年 月