华兰生物工程股份有限公司关于第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 华兰生物工程股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2009年12月31日以传真或电子邮件方式发出通知，于2010年1月11日以现场表决的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司2009年度审计机构的议案》； 二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定公司〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司监事会 　　2010年1月13日