华兰生物工程股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2009年8月14日以电话或电子邮件方式发出通知，2009年8月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年半年度报告全文及摘要》。公司《2009年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》，公司《2009年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）， 供投资者查询阅读。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司部分会计政策变更的议案》。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会  二零零九年八月二十八日