华兰生物工程股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2009年6月19日以电话或电子邮件方式发出通知，2009年6月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，因会议审议事项属于关联交易，关联董事安康、安颖、范蓓、王启平回避表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成如下决议： 会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司控股子公司向公司部分股东借款暨关联交易的议案》，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 二零零九年七月一日