华兰生物工程股份有限公司 HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING ,INC. 2008 年年度报告 二00 九年三月六日第 2 页 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。 3、所有董事均出席本次董事会。 4、天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 5、公司董事长安康先生、财务负责人王启平先生及会计机构负责人桑莉女士声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。第 3 页 目 录 第一节 公司基本情况简介 ……………………………………………………………4 第二节 会计数据和业务数据摘要 ……………………………………………………5 第三节 股本变动及股东情况……………………………………………………………7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………………11 第五节 公司治理结构……………………………………………………………………14 第六节 股东大会情况简介………………………………………………………………21 第七节 董事会报告………………………………………………………………………22 第八节 监事会报告………………………………………………………………………40 第九节 重要事项…………………………………………………………………………42 第十节 财务报告…………………………………………………………………………46 第十一节 备查文件目录……………………………………………………………………46第 4 页 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：华兰生物工程股份有限公司 中文缩写：华兰生物 公司法定英文名称：HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING,INC. 英文缩写：HUALANBIO 二、公司法定代表人：安康 三、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 范 蓓 吕成玉 联系地址 河南省新乡市华兰大道甲1 号 河南省新乡市华兰大道甲1 号 电 话 0373-3559989 0373-3559989 传 真 0373-3559991 0373-3559991 电子信箱 hualan@hualanbio.com hualan@hualanbio.com 四、公司注册地址：河南省新乡市华兰大道甲1 号 公司办公地址: 河南省新乡市华兰大道甲1 号 邮政编码：453003 公司国际互联网网址：http://www.hualanbio.com 公司电子信箱：hualan@hualanbio.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华兰生物 股票代码：002007 七、公司首次注册登记日期：1992 年3 月20 日 公司最近一年变更注册登记日期：2008 年10 月30 日 公司变更注册登记地点：河南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：410000400000088 税务登记号码：410702614914114 公司聘请的会计师事务所名称：天健光华（北京）会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心 A 座12 层。第 5 页 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标和业务 单位：（人民币）元 主要会计数据 金 额 营业利润 213,522,224.33 利润总额 217,601,930.27 归属与上市公司股东的净利润 187,258,195.41 归属与上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 182,885,835.15 经营活动产生的现金流量净额 161,175,908.33 注：报告期内扣除的非经营性损益项目及金额如下： 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益 -1,151,427.85 政府补助 11,555,110.98 其他营业外收入和支出 -6,323,977.19 所得税影响 144,882.10 影响少数股东损益 147,772.22 合计 4,372,360.26 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 475,162,798.40 351,137,848.46 35.32% 354,994,022.82 利润总额 217,601,930.27 128,204,899.73 69.73% 90,784,387.14 归属于上市公司 股东的净利润 187,258,195.41 120,429,390.92 55.49% 79,133,638.53 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 182,885,835.15 109,695,329.21 66.72% 79,558,094.05 经营活动产生的 现金流量净额 161,175,908.33 179,015,279.98 -9.97% 131,429,335.99 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 （％） 2006 年末 总资产 1,261,622,208.05 958,228,905.07 31.66% 816,570,601.51 所有者权益（或股 东权益） 1,101,427,001.93 639,975,306.52 72.10% 555,725,915.60 股本 225,080,000.00 217,080,000.00 3.69% 150,750,000.00第 6 页 2、主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减 （％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.85 0.55 54.55% 0.36 稀释每股收益（元/股） 0.85 0.55