华兰生物工程股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2009年3月4日，公司第三届董事会十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为公司子公司华兰生物疫苗有限公司（以下简称“疫苗公司”）和华兰生物工程重庆有限公司（以下简称“重庆公司”） 分别提供不超过人民币8,000万元的银行贷款担保，该议案须经股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况 1、华兰生物疫苗有限公司成立于2005年11月，注册资本8,000万元人民币，系本公司与香港科康有限公司合资企业，本公司持有75%的股权。法人代表是安康先生，注册地址在河南省新乡市华兰大道甲1号。公司经营范围：生产各类疫苗、基因工程生物产品，销售自产产品（凡涉及许可证制度的凭证经营）。 主要财务指标：2008年末，总资产18,391.66万元，总负债8,590.43万元，净资产9,801.22万元。 2、华兰生物工程重庆有限公司成立于2007年8月15日，注册资本5,000万元人民币，系本公司全资子公司。法人代表是安康先生，注册地址在重庆市涪陵区李渡工业园内。 三、担保协议的主要内容 本公司尚未与商业银行系统签署担保协议。 四、董事会意见 本公司董事会认为，公司控股子公司疫苗公司进入大生产阶段，需要大量流动资金，自有资金无法满足。公司全资子公司重庆公司将于2009年实现试生产，处于经营起步阶段，前期需要大量流动资金，公司承担的担保风险在可控范围内，本次担保符合公司整体利益，因此同意为其提供担保。 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截止本公告日，本公司累计对外担保余额为2,000万元人民币，均为对疫苗公司的担保，无逾期对外担保。包括本次提供的担保在内，本公司累计对外担保 18,000万元人民币，占公司2008年经审计净资产的16.34%，未超过公司2008年度经审计的净资产的50%。公司无逾期担保。 六、备查文件 公司第三届董事会第十九次会议决议。 特此公告。  华兰生物工程股份有限公司董事会 二零零九年三月六日