华兰生物工程股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2008年11月28日以电话或电子邮件方式发出通知，2008年12月8日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，关联董事安康先生、范蓓女士在表决时按规定已作了回避。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效，会议形成如下决议： 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于对控股子公司华兰生物疫苗有限公司增加投资的议案》； 目前华兰生物疫苗有限公司（以下简称“疫苗公司”）的注册资金3800万元已不能满足公司的生产经营需要，为优化资产结构、增强其企业竞争力和自身的融资能力，本公司与香港科康协商，决定增加注册资金至8000万元，其中公司按照75％的比例增资3150万元，香港科康按照25％的比例增资1050万元。增资完成后，公司和香港科康的出资比例不变。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 2008年12月10日