华兰生物工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2008年8月26日以电话或电子邮件方式发出通知，2008年9月5日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 公司于2008年7月非公开发行A股股票800万股，发行价35元/股，募集资金总额28,000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额27,419.35万元。上述资金到位情况业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具了“天健华证中洲验（2008）GF字第060003号”验资报告。根据公司2007年度股东大会审议通过的《关于公司先期实施增发A股部分募集资金项目的议案》，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司先期投入募投项目的自筹资金为84,589,995.38元，已经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审验，并出具“天健华证中洲审（2008）专字第060030号”专项审核报告。根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中公告的投资项目计划，公司已用1,563.00万元募集资金补充流动资金用于募投项目的实施，补充后此项募投项目实施完毕。公司目前还剩余173,973,504.62元募集资金，存放于募集资金专户。根据募投项目进度，预计半年内需要工程进度款不超过7000万元，会有部分募集资金暂时闲置。 随着公司生产经营规模的不断扩大，所需流动资金也不断增多，为有效节省财务费用，公司拟将不超过10,000万元募集资金暂时补充流动资金，时间不超过6个月。若公司募集资金项目需要使用资金，公司将及时用自有资金归还，保证募集资金项目的顺利实施。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。 董事会决定于2008年9月22日召开2008年第二次临时股东大会，对上述议案进行表决，关于召开2008年第二次临时股东大会的通知于2008年9月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 2008年9月6日