华兰生物工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2008年8月12日以电话或电子邮件方式发出通知，2008年8月22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成如下决议： 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2008年半年度报告全文及摘要》。公司《2008年半年度报告摘要》详见2008年8月26日刊登在《证券时报》上的公告，公司《2008年半年度报告全文》报告全文刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 二零零八年八月二十六日