华兰生物工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 华兰生物工程股份有限公司董事会2008年7月19日以传真或电子邮件方式发出通知，于2008年7月29日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》； 根据中国证券监督管理委员会批复和相关股东大会的授权，公司董事会根据实际情况与保荐机构协商最终确定非公开发行A股股票为800万股，因此，公司拟修改《公司章程》中关于股本的部分条款。根据2007年第一次临时股东大会授权，本次章程的修订不需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于将前次募集资金剩余部分用于补充公司流动资金的议案》。 根据募集资金项目进度，公司2007年底累计投入募集资金总额28,223.64万元，截止目前，2008 年投入募集资金 3,679.36 万元，累计共投入募集资金31,903.00万元，各募投项目基本完成，尚节余募集资金1499.95万元（包括利息收入），占募集资金净额的 4.56%。因原料血浆实行检疫期制度及产品实行批签发制度，致使公司生产周期延长，资金压力增大，为缓解资金压力，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，公司拟将前次募集资金剩余部分（包括利息收入）用于补充公司流动资金。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 2008年7月30日