华兰生物工程股份有限公司关于拟为控股子公司提供担保的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 华兰生物疫苗有限公司（以下简称“疫苗公司”）系本公司与香港科康有限公司合资企业，本公司持有75%的股权。随着疫苗公司基建结束、开始大规模生产，为保障生产经营需要，本公司于2008年7月11日召开的第三届董事会第十二次会议同意为其在商业银行系统所进行的贷款提供不超过5,000万元人民币的保证担保。 包含本次担保在内，本公司为其提供的担保累计余额为11,300万元人民币。 二、被担保人基本情况 华兰生物疫苗有限公司成立于2005年11月，注册资本3800万元人民币，系本公司与香港科康有限公司合资企业，本公司持有75%的股权。法人代表是安康先生，注册地址在河南省新乡市华兰大道甲1号。公司经营范围：生产各类疫苗、基因工程生物产品，销售自产产品（凡涉及许可证制度的凭证经营）。 疫苗公司目前处于基建工程结束正在大生产时期，尚未开始销售产品。截至2008年6月30日，该公司未经审计的总资产为15757万元，净资产为2726万元，资产负债率为82.7%，主营业务收入0万元，因前期一次性摊销的开办费和研发费较大，累计亏损1704万元。 三、担保协议的主要内容 本公司尚未与商业银行系统签署担保协议。 四、董事会意见本公司董事会认为，被担保人系本公司控股子公司，处于经营起步阶段，本次拟借款项系补充公司流动资金，存在风险较小，因此同意为其提供担保。 被担保人截止2008年6月30日未经审计的资产负债率超过了70%,因此根据本公司章程，该担保行为需提交本公司股东大会审议。 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截止本公告日，本公司累计对外担保余额为6,300万元人民币，均为对疫苗公司的担保，无逾期对外担保。包括本次提供的担保在内，本公司累计对外担保11,300万元人民币，未超过公司2007年度经审计的净资产的50%。 六、备查文件 公司第三届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 2008年7月14日