华兰生物工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 华兰生物工程股份有限公司第三届董事会第十次会议于2008年3月16日以电话或传真方式发出通知，于2008年3月26日下午在本公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长安康先生主持，会议应到董事9名，实到董事7名,董事安颖女士因工作原因不能出席，委托董事长安康先生出席并代为表决，独立董事李德新先生工作原因不能出席，委托独立董事黄培堂先生出席并代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于董事会专门委员会成员变动的议案》。公司董事会各专门委员为成员调整如下： 战略委员会由黄培堂先生、李德新先生、安康先生、林小军先生、范蓓女士组成，其中安康先生担任召集人。该委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 薪酬与考核委员会由黄培堂先生、王莉婷女士、安康先生组成，其中黄培堂先生担任召集人。该委员会的主要职责是：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 提名委员会由李德新先生、王莉婷女士、安康先生组成，其中李德新先生担任召集人。该委员会的主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人进行审查并提出建议。 审计委员会由黄培堂先生、王莉婷女士、安颖女士组成，其中王莉婷女士担任召集人。该委员会的主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》，聘任张宝献先生为公司副总经理。简历见附件。公司独立董事对公司聘任部分高级管理人员发表了以下意见： 张宝献先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 2008年3月27日 附件：新聘高级管理人员简历 张宝献先生，中国国籍，1970年出生，毕业于河南师范大学生物系，硕士研究生，工程师。曾担任公司生产部副经理、华兰生物工程（苏州）有限公司副总经理、公司监事等职。张宝献先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。