华兰生物工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2008年2月22日以电话或电子邮件方式发出通知，2008年3月4日下午14：00在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长安康先生主持。会议应出席董事9人，实际出席9人会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度总经理工作报告》。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度董事会工作报告》。 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年年度报告及摘要》的议案。公司《2007年年度报告摘要》见2008年3月6日刊登在《证券时报》上的公告，《2007年年度报告全文》报告全文刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。 四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度财务决算报告》。 五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。 由于公司目前正处于快速发展阶段，为了保证公司的可持续性发展，公司需要在经营中不断加大投入。因此，基于企业长远发展考虑，公司计划2007年度不进行现金利润分配，同时也不进行资本公积金转增股本。 公司独立董事对公司为提出现金分配方案发表了独立意见，详见公司2008年3月6日刊登的2008-012号公告。 六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，经公司董事会同意，拟将不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该事项须经公司2007年度股东大会审议通过后方可实施。详见公司于2008年3月6日刊登在《证券时报》上的2008-009号公告。 七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金2007年度使用情况的专项说明》；详见公司2008年3月6日刊登在《证券时报》上2008-008号公告。 八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》。详见公司2007年3月22日刊登在《证券时报》上2008-010号公告。 九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司内部控制自我评估报告的议案》。公司内部控制自我评估报告刊登在巨潮资讯网上。 十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司拟先期实施增发A股部分募集资金项目的议案》。 鉴于本公司在2007年度增发A股的申请尚在证监会审核过程中，为加快项目建设进度，公司拟用银行贷款实施增发A股募集资金投资项目中的年处理1000吨健康人血浆项目和新建六个单采血浆站项目的前期建设，待募集资金到位后将首先归还上述项目前期建设的银行贷款。 十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于独立董事变更的议案》。鉴于公司独立董事李德富先生、冯顺利先生连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连任不得超过6年”的规定，李德富先生、冯顺利先生申请辞去公司独立董事职务。公司董事会向李德富先生、冯顺利先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢! 公司董事会提名李德新先生，王丽婷女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。公司独立董事候选人在深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。详细内容见公司公司于2008年3月6日刊登在《证券时报》上的2008-011号公告。 上述二、三、四、五、六、七、八、十、十一项议案需提交公司2007年度股东大会审议。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 二零零八年三月六日 附件： 公司独立董事候选人简历 李德新先生，中国国籍，1953年出生，1978-1982年就读于上海第一医学院预防医学专业，获学士学位，1985-1988年就读于中国预防医学科学院病毒所，获硕士学位。1991－1995年就读于美国陆军传染病研究所，获博士后学位。先后为中国预防医学科学院病毒学研究所副研究员、研究员。现任中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所研究员、所所长。李德新先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。 王丽婷女士，中国国籍，1965年出生，1982-1986年就读于郑州大学工业会计专业，获会计学学士，1993-1996年就读于武汉大学会计学专业，获经济学硕士学位。曾担任郑州市经济贸易总公司财务部部长，郑州会计师事务所证券部主任等职，1998年至今担任郑州市注册会计师协会副秘书长。王丽婷女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。