华兰生物工程股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告 华兰生物工程股份有限公司第三届监事会第五次会议于2008年2月22日以电话或电子邮件方式发出通知,2008年3月4日下午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由马小伟先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议并一致通过以下议案： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度监事会工作报告》； 二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2007年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度财务决算报告》； 四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》； 五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金2007年度使用情况的专项说明》； 七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》； 八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于部分监事变动的议案》。 因工作原因，张宝献先生辞去公司监事职务，同时保留其他职务。公司第一大股东新乡市华兰生物技术有限公司提名马力先生为公司第三届监事会监事候选人，马力先生简历见附件，本议案须提交公司2007年度股东大会审议。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司监事会 二零零八年三月六日 附件： 监事候选人简历 马力先生，中国国籍，1971年出生，1994年毕业于开封医学高等专科学校。1994年7月至今在本公司工作，先后担任实验室主任，质保部副经理等职，现任公司质控部经理。马力先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。