华兰生物工程股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2016 年 8 月 19 日以电话或电子邮件方式发出通知，2016 年 8 月 31 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由郝常美女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》。详见公司 2016 年 9 月 1 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件成就的公告》。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司监事会 2016 年 9 月 1 日